关于代理业务客户身份识别。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第二十条,对代理业务,金融机构应当核对.登记代理人信息。代理人身份信息包括:()

关于一次性金融服务。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条,一次性交易达到单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的,应当()

根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条,一次性金融服务是指,在以开立账户方式与客户建立业务关系时,为不在本机构开立账户的客户提供的以下服务:()

根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》,法人.其他组织和个体工商户的基本信息包括:()

根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》自然人基本信息包括:()

不得作为实名证件使用的有()

根据《金融机构反洗钱规定》,在()情形下金融机构应当重新识别客户身份。

在开展客户风险等级分类时,关注以下风险较高的业务种类:( )

金融机构反洗钱工作的三项基本制度是()。

根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的有()。

按照规定,金融机构应当履行的反洗钱义务包括()

反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰.隐瞒( )犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照规定采取相关措施的行为。

金融机构未按规定履行客户身份识别义务,监管机构有权进行处罚,处罚金额为()万元

居民.非居民个人外汇账户有规律出现大额资金进账,第二日分笔取出,然后又有大额资金补充,次日又分笔取出的;属于()

法人.其他组织和个体工商户之间金额200万元(人民币)以上的()支付交易属于大额支付交易。()

大额支付交易,是指规定()以上的人民币支付交易。

“短期”系指()以内。

金融机构对发审议通过的重大可疑交易线索,应在()工作日内,向人民银行报送。

按照规定,与客户业务关系建立后的()个工作日内对客户风险等级进行分类。

当大额交易的纠错、删除和可疑交易的纠错操作时间距报送时间不超过()天时,各行应通过反洗钱可疑交易监测系统进行数据纠正

根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》(银发〔2011〕116号),存款人通过自动柜员机支取现金,每卡每日累计不得超过()万元

根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》(银发〔2011〕116号),对同一个自然人在一家银行开立银行结算账户累计()户以上的;

根据人民银行《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》(银发【2008】391号),对通存通兑业务,如果存款人因合理理由提供户主有效身份证明的,且单笔存款金额达到或超过1万元以上或等值1000美元现金的,应当按照那类业务对客户身份进行识别()

根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》,在为客户提供哪些金融服务,需要进行身份核查()

根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第八条,金融机构为自然人办理单笔人民币5万元以上或外币等值1万美元以上现金存取业务,应当核对客户身份证明文件。核对是指:()

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,单笔人民币交易()万元以上的现金收支业务,应作为大额交易报告。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构对客户的身份资料,自业务结束当年计起至少保存()年。

( )是我国国务院反洗钱行政主管部门。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存( )年。

反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过()。

根据《个人存款账户实名制规定》,下列表述错误的是( )。

金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()。

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